第1139章 扬名立万之战(6/7)

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洗钱的原理跟这一模一样。

洗的不是衣服，是钱。黑

钱进去，转几圈，白钱出来。”

林默在方框旁边画了一叠钞票，打了个叉。

“顺风这套系统，我给你们走一遍完整流程。

假设有一笔最脏的钱，不是银行转账，是现钞。

地下赌场的流水、境外赌场的筹码兑付、或者干脆就是蛇皮袋背进来的旧票子。

这种钱没法直接存银行，银行看到大量现钞会立刻报反洗钱。

所以第一步，得给它穿一件合法的外套。”

林默在钞票旁边写了三个字：鑫旺贸易。

然后抽出了一张资料，上面记录着鑫旺贸易公司的资料：

“邓奇在国内养了一批壳公司。

这些壳公司不是随便注册的，每一家都有正规的工商税务记录，从不欠税，银行信用评级良好。

对外，它们是正经做生意的，建材批发、五金配件、农产品购销。

其中一家叫‘鑫旺贸易’，账上常年趴着几百万流水，每个月开几十张增值税发票。

在银行眼里，这家公司清白得像刚印出来的A4纸。

那笔最脏的钱，假设一千万，以‘营业收入’的名义存进鑫旺贸易的账户里。

银行柜台看到的是：一家经营状况良好的建材公司，今天做了一笔大生意，收了一笔货款。”

夏灵举手：“那银行不管这货款是真的假的？”

“银行不是工商，也不是税务稽查。

柜台不负责核实你的货是不是真实存在的，只核对你账户余额够不够、打款方实名制能不能对上。

只要钱是从一个正经账户存进来的，手续齐全，他们不会多问。

所以第一步的关键，是让你的钱有一个合法的‘身份’。